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董事會

我們整合整個產業價值鏈和全球業務,使我們能夠以無與倫比的合作方式提供相關合作夥伴更寬廣的創新和發展機會。

董事會

本公司設董事九至十一人,其中獨立董事不得少於三人,任期均為三年,連選得連任。由董事互選一人為董事長,依照法令章程及股東會之決議,執行本公司一切事務,對外代表公司。

本公司依據證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事長

杜綉珍 Bonnie

主要學經歷

  • 淡江文理學院西洋語文學系英語組

  • 巨大集團執行副總裁兼財務長

  • Liv女性自行車品牌創辦人

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團現任董事長

  • 巨大集團董事

初次選任日期 61.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

執行長

劉湧昌 Young

主要學經歷

  • 羅斯福大學企管碩士

  • 巨大集團營運長

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團現任執行長

  • 巨大集團中國區總裁

  • 巨大集團董事

初次選任日期 86.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 台中高工

  • 巨大集團創辦人兼董事長

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團董事

初次選任日期 61.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 淡水三專企管科

  • 巨大集團副總裁兼CAO

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團董事

初次選任日期 86.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 高雄醫學院醫科

  • 巨大集團監察人

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團董事

初次選任日期 95.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 中原大學化學工程學系

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團董事

  • 聯偉投資(股)公司董事長

初次選任日期 107.06.22

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • University of Georgia, Ph.D Philosophy

兼任本公司及其他公司之職務

  • University of Bristol Lecturer

  • University of Milan Researcher

初次選任日期 110.07.08

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • -

兼任本公司及其他公司之職務

  • -

初次選任日期 110.07.08

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 台灣大學商研所高級管理研究班

  • 交通大學運輸工程與管理學系

兼任本公司及其他公司之職務

  • 果實夥伴創辦人暨董事長

  • 精業/精誠資訊執行長暨總經理

  • Yahoo中國總經理&北亞洲區營銷副總裁

  • 中國化學製藥(股)公司獨立董事

  • 國巨(股)公司獨立董事

  • 富邦媒體科技(股)公司獨立董事

初次選任日期 104.06.25

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 中原大學會計系

兼任本公司及其他公司之職務

  • 勖誠會計師事務所執業會計師

  • 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

  • 台灣百和工業(股)公司獨立董事

  • 華豫寧(股)公司獨立董事

初次選任日期 107.06.22

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 大同工學院電機系

兼任本公司及其他公司之職務

  • 研華(股)公司董事、全球總經理、中國區總經理

初次選任日期 110.07.08

最近一次選任日期 110.07.08

董事會成員多元化政策

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事多元核心項目

董事姓名 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導決策能力
杜綉珍
劉湧昌
 
劉金標
 
 
 
 
邱大鵬
 
楊懷卿
 
 
 
邱大維
 
 
 
 
 
 
涂子謙
 
 
 
 
 
亞庇控股股份有限公司
 
 
 
 
 
 
 
 
陳宏守(獨立董事)
 
 
羅瑞霖(獨立董事)
 
 
何春盛(獨立董事)
 
 

.本公司注重董事會成員組成多元化,各別能力核心詳上列圖表
.本公司具員工身分之董事占比18%、獨立董事占比27%、女性董事占比9%、法人董事占比9%;年齡在70歲以上共2位、60-70歲共5位、60歲以下共4位,在性別、年齡分散及具獨立性亦達到多元化。
.多元文化具體管理目標:基本條件與價值,性別:女性一席以上,專業知識與技能、專業背景:財務、會計一席以上。非自行車行業一席以上。獨立性-三席以上。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法,以資遵循。

詳請參閱:董事會績效評估辦法 董事會績效評估

企業誠信經營執行情形

巨大公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營兼職單位(全球人資中心),並由該兼職單位每年定期向董事會報告其執行情形。為防止利益衝突政策,提供適當陳述管道,本公司已分別於2015年與2017年訂定 ” 巨大機械工業股份有限公司誠信經營守則 ”與” 巨大集團員工誠信行為指導方針 "。另為落實誠信在月會由高階主管宣達巨大價值觀"誠信·夥伴·熱情·挑戰"與誠信對企業的重要性,也將價值觀呈現於全球制服上。

內部重大資訊處理程序(GS30009)

2020年8月11日 以電子郵件方式對內部人發出防範內線交易宣導會,協助內部人參加教育訓練。
每年董事會事務局舉辦兩次董事進修課程對所有董事面授涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程,或內部控制制度、財務報告責任相關課程(主題涵蓋防範內線交易)2020年於5月與7月舉辦董事進修課程。

詳請參閱:GS30009內部重大資訊處理程序